Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của VINACONSULT như sau:

Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex

Tên giao dịch:           VINACONSULT.JSC

Trụ sở chính:           Tầng 4+5 nhà D9, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Văn phòng GD:        Tầng 6 nhà 25T2-NO5 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:                (84-24) 2243 0309

Tên chứng khoán:   Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex

Mã chứng khoán:    VCT

Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch:             10.000 đồng/cổ phần         

Sàn giao dịch:          UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/3/2023

1.    Lý do và mục đích:      Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2.    Nội dung cụ thể:

-       Tỷ lệ thực hiện:                Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

-       Thời gian thực hiện:        Từ 8h30 sáng ngày 12/04/2023. (Thứ Tư)

-       Địa điểm dự kiến :           Hội trường Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Hà Nội

-       Nội dung họp:

ü  Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

ü  Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán.

ü  Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

ü  Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông.

ü  Tờ trình của BKS về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

ü  Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022.

ü  Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

·         Các nội dung khác (nếu có).

Trân trọng,

Công ty CP TVXD VINACONEX